İSTANBUL (İGFA) – AB’nin yeni kurallarına göre, diğer tüm finansal işlemler gibi kripto transferleri de her zaman izlenecek ve şüpheli işlemler önlenecek. Böylece, özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal etmesi daha da zorlaşacaktır.
The Economist Magazine’in aktardığı habere göre fon transferlerine ilişkin kurallar güncellenecek ve kripto varlık transferleri de bu kapsama dahil edilecek.
Kripto varlık süreçlerine finansal şeffaflık getirecek.
Bu bağlamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlenen kripto varlıkların metriğine bakılmaksızın, işledikleri kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında makul bilgileri toplayacaktır.
Bu bilgiler resmi kurumlara sunulacaktır.
Böylece şüpheli işlemler daha doğru bir şekilde tespit edilecek ve bloke edilecektir. AB ülkelerindeki kripto varlık hizmetleri sağlayıcılarının ilgili düzenleyici makamlardan lisans alması gerekecektir.
